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嘉義市新南派出所勤區員警於日前執行家戶訪查勤務時,發現南田公園附近一處鐵皮屋,經常有不特定人出入巷弄內住家,疑似有聚眾賭博情事,便將該處情形往上回報,並由該所所長許峻耀指揮專責小組實施偵查作為及現場蒐證,確定該鐵皮屋確實在經營職業賭場。

根據警方調查發現,葉姓主嫌專門經營賭博場所,並以推筒仔及目什仔供民眾聚賭,其經營之職業大賭場,已流竄至本轄嘉義市東區南田公園旁,而在賭場巷弄口均有把風人員過濾賭客身份,同時負責以無線對講機通報賭場入口把風人員開門,賭客皆由第一間鐵皮屋進入,該處有人員接待賭客,並由後門相連之走道進入第二間鐵皮屋,賭場內供人聚賭並從中抽頭牟利,賭博日期不定,每星期營業約4至5天,每日約有賭客20至30人在該處所鐵皮屋廚房內聚賭。

警方為能一舉成擒,由警二分局二組組長蕭龍吉及偵查隊帶領新南所、長竹所員警前往查緝、掃蕩,警方在南田公園外先行控制二名把風成員及賭場場主,並由第一間鐵皮屋進入控制連間賭場的出入口,現場查獲賭場成員6人及賭客30名集聚在6坪的小空間內,並查扣無線對講機、賭資、賭具,由於勤區員警落實查訪工作,進而順利掃蕩以葉姓主嫌為首的職業賭場,全案依賭博罪移送台灣嘉義地方法院檢察署及依社會秩序維護法裁罰賭客 。



工商時戰利品報【呂雪彗╱台北報導】

為向國際宣示台灣洗錢防制決心,洗刷兆豐案洗錢污名疑慮,金管會五路並進、補破網;其中總行專責單位主管、專責單位從事洗防人員,以及營業單位督導主管,現任或今年6月底前上任者,予1年緩衝期修補洗錢防制學分,考試取得證照資格,否則不能擔任主管。

《洗錢防制法》修正案已公告生效,兆豐遭重罰案發生後,金管會訂定多項改善措施,亡羊補牢。依《洗防法》授權規定,金管會將針對銀行業訂定洗錢防制子法規,保險業與證券業也會訂定,但這3種金融法規是否合併訂定仍待討論,但確定會和非金融業的會計師業分開訂定。

《洗錢防制法》母法趨於嚴謹下,金管會新修訂多項配套措施,包括一、總行擔任洗防專責單位主管、從事洗防人員、營業單位督導主管等三類人員,必須修補學分,取得洗錢防制考試證照資格,未取得資格不能擔任主管。

現任者或今年6月底前上任者,均給1年緩衝期,上課考試取得相關證書;倘若是6月底之後才擔任者,一開始上任時就必須立即具備洗錢防制資格。今年2月金融研訓院將開出洗防法遵課程。

二、銀行應出具洗錢防制聲明書。要求銀行董事長、總經理、總稽核、防制洗錢專責單位主管等4人,在年度終了3個月內,聯合具名提出打擊資恐及防制洗錢內控聲明書,在銀行網站及金管會指定網站公告申報。

三、針對銀行對客戶身份確認,帳戶監控,要求訂定政策及程序,以資訊系統協助,若跨國匯款,非既有客戶,且無法確認身分,需拒絕該筆匯款。

四、臨時過路客的法人跨境匯款逾3萬元,需確認法人最終受益人身分(具有控制權的最終自然人,亦即持股25%以上的人),會要求提供大股東名冊、章程、高階管理職員姓名、辦公室地址、營業處所等資料供審核,與國際接軌。

五、銀行必須設反洗錢、反資恐專責獨立單位,預計4月1日上路。

官員說,金管會已提出諸多改善作為,與過去有很大變革,民眾可能認為擾民,金融機構若為生意可能無法與政府站同一邊,因此會加強對全民宣導溝通。法務官員說,未來很難以人頭戶作假帳或交易,金流與物流某種程度會設法勾稽。

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